Search Results for: affaires criminelles

Russian Court Sends 3 Crypto Robbers to Strict-Regime Prison

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Three Russians are going to spend time in high-security prison for stealing over a million U.S. dollars’ worth of cryptocurrency from another man. en outre, the court has also ordered them to fully compensate the victim for the damages, prosecutors announced….

Le co-fondateur de FTX fait face à un juge « sans fioritures » la semaine prochaine, Un rapport indique que SBF "devrait saisir un plaidoyer" dans une affaire de fraude

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According to court documents, Sam Bankman Fried (SBF) is set to be arraigned by the federal court in the Southern District of New York (SDNY) on Jan. 3, 2023. The disgraced FTX co-founder plans to enter a plea in his fraud case…

Les banques vénézuéliennes ont bloqué 75 Comptes depuis la fin de l'année dernière en raison d'activités liées à la crypto-monnaie

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Venezuelan Banks have started eyeing the accounts of customers with ties to cryptocurrency trading, principally related to peer-to-peer (P2P) transaction activity. According to Legalrocks, a crypto and blockchain-focused legal firm in Venezuela, plus que 75 accounts have been blocked by Venezuelan…

Russia and Turkey to Collaborate on Combating Crime-Related Crypto Transactions

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Law enforcement and judicial authorities from Russia and Turkey are joining forces in the fight against cybercrime, including the use of cryptocurrencies for illegal purposes. The collaboration has been agreed upon during a visit by Russia’s Prosecutor General to Ankara. Russie,…

L'IRS construit des «centaines» de cas de cryptographie - selon un responsable $7 Des milliards de crypto saisis en 2022

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Le service des recettes internes (IRS) construit “des centaines” d'affaires crypto pour lutter contre l'évasion fiscale, un responsable aurait déclaré. Au cours de l'exercice 2022, la Division des enquêtes criminelles de l'IRS a saisi environ $7 milliards en crypto-monnaie, which was double the…

Coin Center poursuit le Trésor américain pour l'interdiction de trésorerie de Tornado - Le procès déclare que l'action du gouvernement "était illégale"

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The non-profit that focuses on policy issues facing cryptocurrencies, Centre de monnaie, has filed a lawsuit against the Treasury department, the secretary of the Treasury Janet Yellen, and the Office of Foreign Assets Control’s (OFAC) director Andrea Gacki. Centre de monnaie’s court filing…

Un Russe arrêté pour avoir fraudé des acheteurs de matériel minier d'une valeur supérieure $300,000

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Police in the southern Russian city of Astrakhan have detained a man accused of defrauding people who wanted to purchase crypto miners. Law enforcement officials say the suspect made millions of rubles through fictitious sales of mining devices to Russian citizens…

Israël interdit les transactions en espèces pour des montants aussi bas que $1,700

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New legislation introducing tighter restrictions on payments with large sums of cash will enter into force in Israel on Monday. The goal, as stated by the country’s tax authority, is to improve the fight against organized crime, blanchiment d'argent, and tax…

L'organisme de surveillance financière russe enquête 400 Cas liés à la cryptographie, Le directeur dit à Poutine

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Le Rosfinmonitoring mène des centaines d'enquêtes sur des cas impliquant des crypto-monnaies, le chef de l'agence a annoncé. Des centaines de milliers de Russes participent à des accords de cryptographie à l'étranger, le régulateur supérieur a également rendu compte au président russe. Les autorités russes lancent 20 Criminal…

Augmentation des poursuites liées à la cryptographie en Russie, Les affaires criminelles augmentent de 40%

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Courts in Russia are hearing a growing number of cases around crypto assets, a new study has shown. About two-thirds of them have been launched under provisions of the country’s Criminal Code but civil cases represent a large share as well….